Compliance Criminal como Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Terrorismo Transnacional
A obra observa as obrigações legais e regulamentares que as organizações enfrentam, além de discutir a responsabilidade dos gestores em garantir que suas práticas estejam alinhadas com as exigências de compliance. Com uma abordagem prática e teórica, o autor enfatiza a necessidade de uma cultura de conformidade robusta, que não apenas atenda às exigências legais, mas que também proteja a integridade das instituições e contribua para um ambiente econômico mais seguro e ético.